تحقیق درسی در مورد پولشويي|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

تحقیق درسی در مورد پولشويي

دانلود بهترین فایل تحقیق درسی در مورد پولشويي
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق درسی در مورد پولشويي

تحقیق-درسی-در-مورد-پولشويي

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   5

 

 

منظور از پولشويي اين است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسيله ظرفيتها و امکانات و سيستم هاي مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادي کنند و با اين عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتياز اين امکانات سواستفاده نمايند. و سرانجام از پرداخت عوارض وماليات و... نيز فرار کنند. پولشويي ناشي از قاچاق موادمخدر کالا تروريسم وجرايم سازمان يافته بين المللي است .
انواع پولشويي
چهارگونه پولشويي قابل شناسايي است :
1 ـ پولشويي دروني : شامل پولهاي کثيف که از فعاليت مجرمانه و در داخل خاک يک کشور مي شود که در همان کشور شسته مي شود .
2 ـ پولشويي مهار شونده : شامل پولهاي کثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه که در داخل خاک يک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهير مي شود.
3 ـ پولشويي بيروني : شامل پولهاي کثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير کشورها که درخارج نيز شسته مي شود .
4 ـ پولشويي وارد شونده : که شامل پولهايي که از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در داخل خاک يک کشور مورد نظر شسته مي شود.
آثار پولشويي
1 ـ آلوده شدن و بي ثباتي بازارهاي مالي .
2 ـ بي اعتمادي مردم نسبت به نظام مالي .
3 ـ تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول .
4 ـ تغيير شديد در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پيش بيني نشده سرمايه از کشور .
6 ـ تضعيف بخش خصوصي .
مهمترين حوزه هاي ايمن سازي اقتصادي ملي در برابر آسيب هاي ناشي از ورود پولهاي غير قانوني به بخش رسمي و قانوني به شرح ذيل مي باشد.
1 ـ نظارت بر فعاليت شبکه بانکي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانکي .
 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق درسی در مورد پولشويي

مطالب مرتبط

تحقیق درسی در مورد پولشويي


بررسی روند دگرگونیها و سیر تحولات دانش نگهداری و تعمرات (نت)

بررسی تاریخچه و سیر تحول فرش در ایران

آشنايي با سوابق و فعاليتها و تاریخچه سازمان امداد و نجات

بررسی ورزش بدنسازی و تمرینات و تغذیه و آسیبهای آن و مروری بر تاريخچه و تكامل بدنسازي

نگاهی به تاریخچه و سیر تحولی عکاسی و تصویر برداری و عکاسات معروف

بررسی انواع و صدور بیمه و بررسی پروژه تأسيس دفتر بيمه

آشنایی بازی واليبال و تاريخچه و قوانين آن

بررسی بیماری تالاسمی و انواع آن و مروری بر اهدای خون و بیماری کم خونی

نگاهی به تاريخچه واليبال درجهان و ایران

نگاهی به تربیت بدنی و طرح درس تربیت بدنی دانش آموزان ابتدایی

بررسی انواع پله و کاربرد پله و رمپ در فضاهای شهری

بررسی پست و ارسال پیام در دوران باستان

بررسی ویژگی ها و کاربردهای تار عنکبوت

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

بررسی ویژگی های انواع كامپوزيت هاي زمينه فلزي و كامپوزيت هاي تقويت شده باآلياژهاي حافظه شكلي SMA

بررسی علل فردی بزهکاری و علل اجتماعی بزهکاری و پیشگیری از بزهکاری اطفال

بررسی رضایت شغلی و رضایتمندی میان خبرنگاران و عوامل موثر بر انگيزش خبرنگاران خبرگزاري

بررسی جامع ساختمان و اصول طراحی ترانسفورماتورهای گازی و ايمني انتقال در ترانسفور ماتور قدرت گازي G

بررسی بهداشت غذایی و جسمی و فردی و بهداشت محیط زیست از دیدگاه قرآن

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي بخش صنعت با نيازهاي بازار كار